Kara para aklama ve terörün finansmanı
dünya çapında büyük bir sorun haline gelmiştir.
Bu bahisle, 1989 yılında kurulan FATF, kara para
aklama ve terörün finansmanı ile mücadele
adına tavsiyeler ve standartlar ortaya koyarak,
mücadelenin merkezi haline gelmiştir. Söz konusu
tavsiyeler ve standartlar üzerinden yaptığı
değerlendirmeler sonucu, kara para aklama ve
terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan
ve risk içeren ülkeleri yakın gözetim altında
tutmak adına gri listeye almaktadır. Maalesef,
Türkiye, 21 Ekim 2021 tarihinde FATF tarafından
gri listeye alınan ülkelerden birisi olmuştur. Bu
makalede, Türkiye’nin gri listeden çıkması için
uygulaması gereken politikalara yön verecek
FATF değerlendirmelerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kara Para Aklama, Terörün
Finansmanı, FATF, Mücadele, Suç
JEL Sınıflandırma Kodları: H83
Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!
Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.